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　　美國(guó)司法部網(wǎng)站發(fā)布的新聞稿顯示，近期開展了一次史上最大規(guī)模的加密貨幣查沒行動(dòng) 。

　　比特幣史上最大規(guī)模的政府沒收行動(dòng)引發(fā)市場(chǎng)強(qiáng)烈關(guān)注。10月14日，美國(guó)司法部宣布沒收“殺豬盤”頭目、柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志持有的約12.7萬(wàn)枚比特幣。按當(dāng)日市值估算，這些比特幣價(jià)值約150億美元。

　　美國(guó)紐約布魯克林聯(lián)邦法院公布的起訴書顯示，太子控股集團(tuán)（太子集團(tuán)）的創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)陳志涉嫌犯有電信詐騙和洗錢罪。太子集團(tuán)表面上專注于房地產(chǎn)開發(fā) 、金融服務(wù)等，但陳志暗中將太子集團(tuán)發(fā)展成亞洲最大的犯罪組織之一，他涉嫌指揮太子集團(tuán)在柬埔寨各地利用強(qiáng)迫勞動(dòng)和實(shí)施加密貨幣投資詐騙計(jì)劃（俗稱殺豬盤），從美國(guó)及全球受害者手中竊取了數(shù)十億美元。陳志目前仍在逃。

　　針對(duì)這一歷史上最大規(guī)模的加密貨幣查沒行動(dòng) ，外界對(duì)美國(guó)政府如何在陳志仍在逃的情況下查沒其持有的巨額比特幣頗為關(guān)注。政府的查沒是否說(shuō)明去中心化資產(chǎn)在現(xiàn)實(shí)中依然受制于中心化節(jié)點(diǎn)？

　　香港科技大學(xué)金融研究院助理院長(zhǎng)唐博向澎湃新聞表示，從技術(shù)層面看，比特幣等去中心化資產(chǎn)的底層邏輯決定了任何單一政府都無(wú)法直接“關(guān)掉 ”或“掌控”整個(gè)網(wǎng)絡(luò)。其賬本是通過(guò)全球節(jié)點(diǎn)共同維護(hù)的，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸與加密機(jī)制確保了抗審查性。因此嚴(yán)格意義上，國(guó)家無(wú)法通過(guò)行政命令來(lái)抹除或重寫區(qū)塊鏈上的歷史記錄。但是，絕大多數(shù)用戶與資金流動(dòng)并不是發(fā)生在純粹的鏈上，而是依賴交易所、托管錢包、支付網(wǎng)關(guān)等中心化接口。這些機(jī)構(gòu)往往受本地法律和監(jiān)管的約束，政府正是通過(guò)監(jiān)管和司法協(xié)作切入這些“關(guān)鍵接口”，從而間接實(shí)現(xiàn)對(duì)去中心化資產(chǎn)的控制與影響。

　　“換句話說(shuō)，政府不是掌控比特幣本身，而是掌控用戶進(jìn)入與退出比特幣世界的渠道。 ”唐博說(shuō)道。

　　對(duì)于美國(guó)政府是如何實(shí)現(xiàn)對(duì)陳志持有的約12.7萬(wàn)枚比特幣進(jìn)行“沒收”，近段時(shí)間已有不少討論。實(shí)際上，加密貨幣分析平臺(tái)Arkham此前早已對(duì)陳志在礦池Lubian的錢包地址進(jìn)行了標(biāo)簽標(biāo)識(shí) ，從而提供了一個(gè)警示工具。Lubian曾是全球知名的比特幣礦池，在高峰時(shí)期掌控了全球約6%的比特幣算力。但這個(gè)礦池卻是陳志洗錢網(wǎng)絡(luò)的一環(huán)，幫助其將詐騙資金轉(zhuǎn)化為海量的比特幣。

　　起訴書也顯示，陳志及其同伙使用復(fù)雜的加密貨幣洗錢技術(shù)來(lái)掩蓋太子集團(tuán)利潤(rùn)的來(lái)源，包括“噴灑”和“漏斗 ”技術(shù)，其中大量加密貨幣反復(fù)分散到數(shù)十個(gè)錢包，然后重新整合到更少的錢包中，以此達(dá)到掩蓋資金來(lái)源的目的。這說(shuō)明美國(guó)的執(zhí)法部門，通過(guò)相關(guān)工具實(shí)現(xiàn)了對(duì)太子集團(tuán)相關(guān)錢包的鎖定。

Arkham發(fā)布的報(bào)告截圖。

　　但是需要注意的是，獲得了區(qū)塊鏈上的地址并不意味著控制了相關(guān)資產(chǎn) ，要想真正實(shí)現(xiàn)控制或轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，核心在于掌握私鑰。今年8月，Arkham發(fā)布的報(bào)告顯示，Lubian似乎使用了一種容易受到暴力破解攻擊的算法來(lái)生成私鑰。

　　新火科技研究院院長(zhǎng)丁元向澎湃新聞表示，在陳志案中，政府使用的暴力破解，即用窮舉法推算出私鑰。具體來(lái)看，政府并非傳統(tǒng)意義上繞過(guò)私鑰或破解密碼學(xué)，而是利用特定錢包軟件在生成私鑰時(shí)存在的“弱隨機(jī)數(shù)”技術(shù)漏洞。這類漏洞導(dǎo)致私鑰熵值不足，使政府或惡意方可以通過(guò)窮舉法，計(jì)算并推算出私鑰，進(jìn)而控制資產(chǎn)。這本質(zhì)上是一種技術(shù)攻擊行為，凸顯了使用不安全的隨機(jī)數(shù)生成加密關(guān)鍵信息所帶來(lái)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　“我們需要澄清：比特幣網(wǎng)絡(luò)的核心去中心化機(jī)制是安全的。陳志案的問題在于特定錢包軟件使用‘弱隨機(jī)數(shù)’生成私鑰的漏洞，而非比特幣協(xié)議本身的安全性問題。”丁元強(qiáng)調(diào)，行業(yè)內(nèi)對(duì)比特幣底層密碼學(xué)本身的安全性并無(wú)普遍擔(dān)憂。但這類事件確實(shí)讓人們對(duì)資產(chǎn)的“抗沒收性 ”產(chǎn)生擔(dān)憂，擔(dān)心私鑰安全并非萬(wàn)無(wú)一失。

起訴書披露的加密貨幣地址。

　　起訴書還指出，大約到2020年，陳志已經(jīng)積累了大量由詐騙收益轉(zhuǎn)成的加密貨幣，存儲(chǔ)在25個(gè)加密貨幣地址中。起訴書也具體列出了這25個(gè)錢包地址及其對(duì)應(yīng)的比特幣數(shù)量?，F(xiàn)在，這些加密貨幣都存儲(chǔ)在由美國(guó)政府控制的地址上。

　　談及這類查封行動(dòng)是否受制于中心化節(jié)點(diǎn)，丁元認(rèn)為，這取決于資產(chǎn)的存放方式。若資產(chǎn)在交易所等中心化平臺(tái) ，政府可依法強(qiáng)制其配合。但在陳志案中，資產(chǎn)存入去中心化錢包，政府卻是通過(guò)破解技術(shù)漏洞而非中心化平臺(tái)的“權(quán)力”介入。這說(shuō)明，即使資產(chǎn)在去中心化錢包，若底層技術(shù)不夠健壯，仍可能面臨挑戰(zhàn)。這類沒收行為，從哲學(xué)層面看，確實(shí)對(duì)“抗審查”的比特幣去中心化精神構(gòu)成挑戰(zhàn)，因?yàn)樗沂玖爽F(xiàn)實(shí)世界法律與技術(shù)漏洞對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的影響力。但我們必須強(qiáng)調(diào)，非法所得資產(chǎn)無(wú)法脫離法律制裁。

　　唐博則表示，從法律與制度角度來(lái)看，這類查封與司法執(zhí)行案件表明，比特幣正在經(jīng)歷從“無(wú)主權(quán) 、去中心”的理想化敘事，逐步轉(zhuǎn)向“被制度吸納 ”的現(xiàn)實(shí)化進(jìn)程。類似的過(guò)程在金融史上并不陌生：黃金在早期也曾是私人財(cái)富的無(wú)主權(quán)儲(chǔ)藏物，但隨著其在全球金融體系中的重要性上升，逐漸被納入央行儲(chǔ)備和貨幣制度的核心；外匯市場(chǎng)從私人兌換發(fā)展到今日高度監(jiān)管的跨境資金體系，也是制度化的產(chǎn)物。

　　他向澎湃新聞指出，比特幣目前正處于類似的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國(guó)家不再單純視其為“灰色資產(chǎn)” ，而是嘗試通過(guò)監(jiān)管框架、合規(guī)要求和法律執(zhí)行，把它部分吸納進(jìn)現(xiàn)有金融秩序。這個(gè)過(guò)程雖然意味著去中心化敘事的某種退潮，但也代表著主流化、制度化的開端。

　　在信任體系層面，唐博認(rèn)為，還是要看到兩面性。一方面，政府能夠通過(guò)托管機(jī)構(gòu)或司法協(xié)作查封比特幣，可能會(huì)削弱一部分人對(duì)其“絕對(duì)獨(dú)立、不可干預(yù)”的想象，尤其是那些把比特幣視作“完全不受國(guó)家影響 ”的人群。但另一方面，從更廣泛的金融市場(chǎng)視角看，這些執(zhí)法行動(dòng)也有助于重建信任：如果比特幣能夠在司法體系中實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)權(quán)的可執(zhí)行保護(hù) ，反而會(huì)增強(qiáng)機(jī)構(gòu)投資者和普通用戶的信心。過(guò)去很多人質(zhì)疑比特幣是“無(wú)保障的虛擬資產(chǎn)”，如今隨著合規(guī)與監(jiān)管的介入，它更可能被看作一種制度化資產(chǎn) ，在合規(guī)的框架下被持有、流通和配置。

　　丁元亦指出，美國(guó)、英國(guó)等國(guó)的司法機(jī)制正在積極構(gòu)建對(duì)加密資產(chǎn)的“主權(quán)管轄權(quán)”，將其納入現(xiàn)有法律框架。這類查封行動(dòng)是國(guó)家權(quán)力擴(kuò)展到數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域的明確信號(hào) 。在合規(guī)視角下，這類事件將極大地推動(dòng)加密行業(yè)更主動(dòng)擁抱合規(guī)。它會(huì)促使中心化服務(wù)商更嚴(yán)格執(zhí)行KYC/AML（了解你的客戶 / 反洗錢），鼓勵(lì)用戶選擇更安全的合規(guī)托管服務(wù)或經(jīng)審計(jì)的錢包。同時(shí)，這也將加速行業(yè)對(duì)“負(fù)責(zé)任的Web3 ”的討論，推動(dòng)開發(fā)既尊重去中心化精神，又能符合監(jiān)管要求的技術(shù)方案。

　　在唐博看來(lái)，長(zhǎng)期而言，比特幣和其他加密資產(chǎn)并不會(huì)回到完全“無(wú)主權(quán)”的烏托邦，而是會(huì)逐漸形成一種“雙軌制”。一方面，鏈上技術(shù)依舊保持去中心化、抗審查的特性；另一方面，資金規(guī)模較大、涉及跨境或機(jī)構(gòu)層面的使用場(chǎng)景，幾乎必然會(huì)受到監(jiān)管框架的約束。在底層技術(shù)上，依然具有分布式和公平性的價(jià)值，但在涉及與現(xiàn)實(shí)世界場(chǎng)景交互的金融、商業(yè)等場(chǎng)景，則必須要監(jiān)管合規(guī)，否則也將無(wú)法形成規(guī)模化應(yīng)用。

　　“這種雙重信任體系的共存，既是比特幣未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的必然，也是它能夠真正走向全球主流金融秩序的前提。 ”

（文章來(lái)源：澎湃新聞）

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