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　　A股強(qiáng)監(jiān)管持續(xù)。一夜之間，8家上市公司密集披露被立案或處罰的消息。

　　公告顯示，周五（11月7日）晚間，八一鋼鐵（600581.SH）、退市海越（400276.NQ）等5家公司披露稱，公司或控股股東、高管等被證監(jiān)會(huì)立案，事發(fā)涉嫌信披違規(guī)、短線交易等。

　　同日，另有3家公司收到行政處罰決定書，涉及退市龍宇（400271.NQ）、ST天圣（002872.SZ）和*ST金泰（300225.SZ）。其中，退市龍宇被查明連續(xù)多年財(cái)務(wù)造假，公司及多名董監(jiān)高被合計(jì)罰款逾3000萬元。

　　今年以來，“退市不免責(zé) ”的監(jiān)管信號(hào)持續(xù)釋放，上述公司中，退市海越、退市龍宇均在7月初終止上市并摘牌。另據(jù)記者梳理，就在上月，還有多家退市公司相關(guān)方被立案或處罰，涉及中國中期控股股東、富通信息母公司等。

　　“監(jiān)管層徹底打破部分公司‘一退了之’的僥幸心理。退市不是終點(diǎn)，而是追責(zé)起點(diǎn) ，違法違規(guī)行為將被‘一追到底’。”南開大學(xué)金融發(fā)展研究院院長田利輝認(rèn)為。

　　5家公司或責(zé)任人遭立案

　　具體來看，最新披露立案消息的5家A股公司是八一鋼鐵、退市海越、洲際油氣（600759.SH）、上海洗霸（603200.SH）、*ST長藥（300391.SZ）。

　　其中，被立案主體為上市公司的是八一鋼鐵、*ST長藥，前者涉嫌信息披露違規(guī)違規(guī)，后者涉嫌定期報(bào)告等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)虛假記載。

　　其余公司中，被立案調(diào)查主體和立案原因分別是：退市海越控股股東、實(shí)際控制人銅川高鑫金融控股有限公司，涉嫌信息披露違法違規(guī)；洲際油氣股東海口東鐸商務(wù)服務(wù)合伙企業(yè)（下稱“?？跂|鐸”），在與一致行動(dòng)人合計(jì)持股比例達(dá)到總股本的5%時(shí)未停止交易；上海洗霸職工董事潘陽陽和副總裁索威，2人均涉嫌短線交易。

　　對(duì)于立案影響，上述多家公司稱，不會(huì)對(duì)其經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。

　　例如，洲際油氣稱，本次立案事項(xiàng)系對(duì)股東?？跂|鐸的調(diào)查，不涉及公司，不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常。該公司三季報(bào)顯示，截至今年9月末，?？跂|鐸持有洲際油氣5123.74萬股，持股比例1.23% ，為第七大股東。

　　上海洗霸也提到，立案所涉事項(xiàng)系對(duì)潘陽陽和索威的個(gè)人調(diào)查，不會(huì)對(duì)公司的日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

　　還有部分公司提示了退市風(fēng)險(xiǎn) 。*ST長藥因涉嫌定期報(bào)告等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)虛假記載被立案，該公司表示，若后續(xù)經(jīng)證監(jiān)會(huì)行政處罰認(rèn)定的事實(shí)，觸及深交所創(chuàng)業(yè)板相關(guān)退市情形，公司股票將被實(shí)施重大違法強(qiáng)制退市。

　　3家公司受行政處罰

　　7日晚間，還有3家公司發(fā)布了行政處罰情況，為退市龍宇（原龍宇股份）、ST天圣和*ST金泰。

　　其中，龍宇股份已于今年7月初退市，該公司早前因2023年財(cái)報(bào)被出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，自去年5月初被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。今年4月底，公司2024年財(cái)報(bào)又被出具無法表示意見的審計(jì)報(bào)告，內(nèi)控報(bào)告被出具否定意見。

　　根據(jù)此次的行政處罰決定，龍宇股份連續(xù)4年財(cái)務(wù)造假，且未按規(guī)定披露非經(jīng)營性資金占用相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　監(jiān)管經(jīng)調(diào)查認(rèn)定，2019年至2022年，該公司出于做大收入規(guī)?；蛸嵢≠Y金收益等目的，通過虛構(gòu)貿(mào)易鏈條、人為增加業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)等方式，開展金屬、油品、乙二醇等虛假貿(mào)易，導(dǎo)致上述年份的年報(bào)存在虛假記載。其中，2019年至2022年，累計(jì)虛增營收約145.4億元，累計(jì)虛增利潤總額3731.96萬元。

　　同時(shí)，龍宇股份還存在非經(jīng)營性資金占用情況。經(jīng)查明，2021年6月至2023年11月，公司實(shí)際控制人徐增增安排人員陸續(xù)成立并控制哈爾濱茂盛合企業(yè)管理有限公司等13家公司，這些公司均為龍宇股份的關(guān)聯(lián)方。

　　監(jiān)管調(diào)查認(rèn)定，2022年至2024年，徐增增安排將前述關(guān)聯(lián)公司充當(dāng)供應(yīng)商、客戶等角色，穿插在龍宇股份部分貿(mào)易業(yè)務(wù)中。龍宇股份對(duì)作為供應(yīng)商的關(guān)聯(lián)公司提前大比例或全額付款、對(duì)作為客戶的關(guān)聯(lián)公司給予較長回款賬期。由此構(gòu)成非經(jīng)營性資金占用相關(guān)關(guān)聯(lián)交易。據(jù)披露，2022年至2024年資金占用余額累計(jì)達(dá)20.9億元。截至今年9月初，相關(guān)方歸還龍宇股份部分被占用資金。

　　最終，上海證監(jiān)局對(duì)龍宇股份及徐增增等5名責(zé)任人合計(jì)罰款3810萬元，同時(shí) ，徐增增被采取十年證券市場禁入措施。

　　另2家被罰公司均為ST公司，其一是*ST金泰。

　　據(jù)披露，該公司于5月初被立案，原因是未在法定期限內(nèi)披露2024年年度報(bào)告。監(jiān)管調(diào)查認(rèn)定，*ST金泰是按期披露定期報(bào)告的義務(wù)主體，吳純超作為公司時(shí)任董事、執(zhí)行總裁、董事會(huì)秘書，并未提供充分、有效的證據(jù)證明其已勤勉盡責(zé) ，依法應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為直接負(fù)責(zé)的主管人員。最終，*ST金泰及吳純超等3人被合計(jì)罰款460萬元。

　　另一家被罰公司是ST天圣。今年1月初，因涉信披違法違規(guī) ，公司及控股股東、實(shí)際控制人劉群被立案。最終，該公司被查明2017年、2018年年報(bào)虛增利潤總額等，公司和22名相關(guān)責(zé)任人被罰，罰款合計(jì)499萬元。同時(shí)，劉群被終身禁入證券市場。

　　退市公司也難逃處罰

　　今年以來，多家上市公司遭行政處罰，還有的被立案調(diào)查，退市公司也難逃處罰。

　　據(jù)第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道，上月中旬，一周之內(nèi)就有3家退市公司相關(guān)方被立案或處罰。公告顯示，10月13日至17日當(dāng)周，中國中期控股股東、富通信息母公司、江蘇陽光控股股東接連被立案或處罰，均涉嫌信息披露違法違規(guī) 。

　　上述3家公司均退市一年有余，其中，富通信息、江蘇陽光均為面值退市。

　　另據(jù)記者初步統(tǒng)計(jì)，9月初至今還有恒立退、ST思科瑞、ST創(chuàng)意等受到行政處罰，這些公司多存在未按期披露年報(bào)、年報(bào)虛假記載等情況。

　　例如，恒立退9月下旬收到湖南證監(jiān)局罰單，原因是未按期披露2024年年報(bào) ，早前的7月中旬，公司在深交所摘牌。最終，恒立退被罰款350萬元，7名相關(guān)責(zé)任人被合計(jì)罰款800萬元。

　　還有多家公司因年報(bào)虛假記載被罰。

　　ST思科瑞9月底披露，監(jiān)管調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司涉嫌虛構(gòu)銷售業(yè)務(wù)、提前確認(rèn)收入等。披露顯示，公司2022年年報(bào)共計(jì)虛增營業(yè)收入996.04萬元，虛增利潤總額700.54萬元。最終，公司及相關(guān)責(zé)任人被合計(jì)罰款560萬元。

　　ST創(chuàng)意也存在虛增營收的情況。根據(jù)公司披露，四川證監(jiān)局調(diào)查發(fā)現(xiàn) ，2022年11月，該公司分別與國網(wǎng)四川綜合能源服務(wù)有限公司、四川中電啟明星信息技術(shù)有限公司開展業(yè)務(wù)，ST創(chuàng)意從事上述業(yè)務(wù)時(shí)不具有對(duì)商品的控制權(quán) ，在知悉業(yè)務(wù)交易模式的情形下仍采用總額法確認(rèn)收入。

　　經(jīng)查明，ST創(chuàng)意2022年年報(bào)、2023年半年報(bào)分別多計(jì)營業(yè)收入2.68億元、1.25億元，最終，公司及4名相關(guān)責(zé)任人被合計(jì)罰款800萬元。

（文章來源：第一財(cái)經(jīng)）

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